证券代码：000529        证券简称：九游j9官网首页进入       公告编号：2012--11

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司

        内控规范实施工作方案

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，进一步提升公司治理，提高公司规范化运作水平，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。 广东九游j9官网首页进入股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会、广东证监局的要求，并经董事会同意，特制定本内控规范实施工作方案，具体如下：

        一、公司基本情况

        股票上市地：深圳证券交易所

        股票简称:九游j9官网首页进入

        股票代码：000529

        经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外），场地出租，农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

        公司业务性质：属于肉类食品行业和教育出版物发行行业。

        截止2011年12月31日，公司总资产110,727万元，净资产78,399万元(经审计)。

        公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层独立运作，形成了权力、决策、监督、执行等职能机构的相互协调和相互制衡的法人治理结构。公司组织架构及控股参股情况。

        二、内控建设的保障机制

        (一)组织保障
   为确保内控体系建设工作的顺利开展,公司成立以董事长为第一责任人的内控项目领导小组，领导小组下设内控项目管理办公室。监察审计部为内控规范建设工作的牵头部门,联合各职能部门以及属下公司协同开展内控建设工作。

        为了提高内部控制规范建设工作专业化、规范化的水平,确保在设计上更合理、执行上更具操作性,公司从2010年11月聘请外部中介机构会计师事务所作为公司内控体系建设咨询机构，对公司原有制度及业务流程进行了梳理，并按照内部控制规范体系建设的要求，完成了风险识别和评估，控制活动识别两方面工作，形成了本公司的《公司内部控制制度》（试行）。2012年，公司将在此基础上，开展公司内控规范实施工作。内控建设组织机构及人员名单如下:

        1．内控项目领导小组

        组长：聂周荣

        副组长：陈子召、辛宇

        成员：魏海萍、缪安民、朱小宁、刘汉林、陈增玲、苏东明