证券代码：000529           证券简称：九游j9官网首页进入          公告编号：2012-14

广东九游j9官网首页进入股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

        本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、召开会议的基本情况

        1.会议时间：2012年4月18日上午10：00，会期半天

        2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

        3.会议召集人：广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事会

        4.会议召开方式：现场投票表决

        5.会议出席对象

        （1）截止2012年4月11日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

        （2）公司董事、监事及其它高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师；

        （4）其他相关人员。

        二、会议审议事项

        1、审议公司2011年度董事会工作报告；

        2、审议公司2011年度监事会工作报告；

        3、审议公司2011年年度报告及其摘要；

        4、审议公司2011年度财务决算报告；

        5、审议公司2011年度利润分配预案；

        本公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为67,561,563.57元，2011年未分配利润为-428,193,569.49元。鉴于公司2011年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定2011年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

        6、审议独立董事述职报告的议案。

        三、会议登记方法

        法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
　　个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
　　拟出席会议的股东或股东代表请于2012年4月13日