证券代码：000529        证券简称：九游j9官网首页进入       公告编号：2012--16

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第七届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2012年4月13日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第三次会议会议通知，会议于2012年4月23日在会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

        一、审议通过公司2012年第一季度报告。

        表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

        二、审议通过关于调整公司内部管理机构设置的议案。

        根据公司发展需要，对公司内部管理机构设置进行如下调整：

        1、撤销投资与证券事务部。2、分别设立投资部、证券事务部。

        表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

        三、审议通过关于投资设立“广东九游j9官网首页进入投资发展有限公司”的议案（详见同日公告编号：2012—18）。

        同意公司以自有资金出资设立全资子公司广东九游j9官网首页进入投资发展有限公司（暂定名），注册资本：人民币 3000 万元，法定代表人：陈子召，公司注册地：广州市，公司性质：有限责任公司，公司经营范围：项目投资；股权投资（含风险投资和证券投资）；受托资产经营管理；投资与管理咨询；九游j9官网首页进入授权的其他投资业务（以工商部门核准的经营范围为准）。

        公司董事会授权经营层全权办理上述设立子公司的事项。

        表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

        四、审议通过公司广州大道北520号地块“三旧”改造项目的议案。董事会授权公司经营层在项目总投资预算额内开展工作（详见同日公告编号：2012—19）。

        表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

        特此公告

广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事会

                                                                              二○一二年四月二十六日