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        2014年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、重要提示

        本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

        二、会议召开的情况

        1、召开时间：2014年6月30日上午10：00

        2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

        3、召开方式：现场投票

        4、召集人：广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事会

        5、主持人：公司周凯董事长

        6、会议通知及相关文件刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

        三、会议的出席情况

        股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的股份总数299,259,520股，<span 30"="">