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        2014年第四次临时董事会会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2014年6月23日以传真方式、电子文件方式发出2014年第四次临时董事会会议通知，会议于2014年6月30日在会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，辛宇独立董事因公务出差在外的原因授权委托邹建华独立董事代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

        一、审议通过关于调整董事会各专门委员会成员的议案。

        调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

        战略委员会委员为：周凯、黄湘晴、陈子召、邹建华、