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        2014年第六次临时董事会会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2014年9月11日以书面、电子文件方式发出2014年第六次临时董事会会议通知，会议于2014年9月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，参与表决董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

        一、审议通过关于补选陈楚盛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

        鉴于公司董事俞焕贵先生因个人身体原因，辞去公司第七届董事会董事及董事会相关委员会委员职务，由公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名陈楚盛先生为第七届董事会董事候选人（陈楚盛先生个人资料详见附件一）。

        表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

        该议案尚需经公司股东大会审议通过。

        公司董事会对俞焕贵先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

        本公司独立董事对关于补选陈楚盛先生为董事候选人事宜发表了独立意见（详见附件二）。