广东九游j9官网首页进入股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司于 2014 年10月1日以书面文件方式、电子文件方式发出第七届董事会第十三次会议通知，会议于 2014 年 10月 8日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，独立董事邹建华先生因出差在外，授权委托独立董事辛宇先生代为行使表决权，公司部分监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄湘晴先生主持。会议审议并通过如下决议：

        一、审议通过公司2014年第三季度报告。

        表决结果：同意8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

        特此公告。