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        2015年第一次临时董事会会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2015年1月12日以书面、电子文件方式发出2015年第一次临时董事会会议通知，会议于2015年1月15日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，参与表决董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

        一、审议通过关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案。

        鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立的大华食品安全责任保险股份有限公司名称拟改为“广东大华食品安全责任保险股份有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准），注册资本拟由原设定的5亿元调整为2亿元，广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变，仍为5%。因此，董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与与广东省商业企业集团公司<span 30"="" style="line-height: 24px;font-family: 宋体;font-size: 16px">