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        第八届董事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司于 2015 年 4 月 13 日以书面文件方式、电子文件方式发出第八届董事会第二次会议通知，会议于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，郑宗伟董事因公务原因授权委托翁世淳董事代为行使表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

        一、审议通过公司 2014 年度董事会工作报告；

        表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

        本议案需提交2014年度股东大会审议。

        二、审议通过公司 2014 年年度报告及其摘要；

        表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

        本议案需提交2014年度股东大会审议。

        三、审议通过公司 2014 年度财务决算报告；

        表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

        本议案需提交2014年度股东大会审议。

        四、审议通过公司 2014 年度利润分配预案；

        公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为153,144,210.17元，2014年合并未分配利润为 -133,254,469.28 元，母公司未分配利润 -595,019,090.48 元。鉴于公司2014年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司2014年度实施不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配方案。

        表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

        本议案需提交2014年度股东大会审议。

        五、审阅通过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度内部控制审计报告；

        表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

        六、听取独立董事述职报告；