证券代码：000529           证券简称：九游j9官网首页进入        公告编号：2015-09

广东九游j9官网首页进入股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2015年1月30日以传真方式、电子文件方式发出第八届董事会第一次会议会议通知，会议于2015年2月6日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
一、选举周凯先生为本公司第八届董事会董事长（详细资料见附件一）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会副董事长（详细资料见附件二）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
三、由董事长提名，董事会同意聘任陈子召先生为本公司总经理（详细资料见附件三）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
四、由董事长提名，董事会同意聘任苏东明先生为本公司董事会秘书（详细资料见附件四）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
五、由总经理提名，董事会同意聘任缪安民先生、朱小宁先生、刘汉林先生、陈增玲女士、侯荣明先生为公司副总经理，其中陈增玲女士兼任财务负责人（上述高级管理人员详细资料见附件五）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司新一届董事会成员产生后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，选举产生了公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资审查委员会、审计委员会五个专门委员会的组成人员。
六、审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案。
董事会战略委员会委员为：周凯先生、黄湘晴先生、陈子召先生、罗其安先生、郑国坚先生；其中，周凯先生任主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
七、审议通过了关于选举董事会提名委员会成员的议案。
董事会提名委员会委员为：黄湘晴先生、朱列玉先生、罗其安先生；其中，朱列玉先生任主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
董事会薪酬与考核委员会委员为：罗其安先生、郑国坚先生、陈楚盛先生；其中，郑国坚先生任主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
九、审议通过了关于选举董事会投资审查委员会成员的议案。
董事会投资审查委员会委员为：郑宗伟先生、陈子召先生、翁世淳先生、朱列玉先生、罗其安先生；其中，郑宗伟先生任主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
十、审议通过了关于选举董事会审计委员会成员的议案。
董事会审计委员会委员为：罗其安先生、朱列玉先生、郑国坚先生、陈子召先生、陈楚盛先生；其中，罗其安先生任主任委员。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。

广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事会
        二〇一五年二月六日

 
附件一： 董事长周凯先生详细资料
周凯，男，1956年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授职称。1973年9月参加工作，1973年9月至 1976年9月任广西百色青年农场生产队长；1976 年 9 月至 1978 年 9 月在广西百色汽车总站大修厂工作；1978年9月至 1982年7月在广西大学经济系政治经济学专业学习；1982 年 7 月至 1985年9月在广西大学经济系任教；1985年9月至 1988年7月在华南师范大学政治系攻读经济学专业硕士；1988年7月至 2000年6月历任广东省财贸管理干部学院财政金融系教师、财税教研室主任、系主任助理、系副主任、系主任、系党支部书记；2000年7月至 2001年7月任广东省商贸资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2001年7月至 2009年5月任广东省广弘资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2009年5月至2014年1月任广东省商业企业集团公司总经理、党委副书记；2014年1月至今任广东省商贸控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书记；2014年3月至今任广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事长。
其与九游j9官网首页进入公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有九游j9官网首页进入公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与九游j9官网首页进入公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件二：副董事长黄湘晴先生详细资料
黄湘晴，男，1965年3月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位。1986年7月参加工作，1986年7月至1989年6月在广东实验中学任教；1986年10月至1989年6月任广东实验中学任团委书记；1989年6月至1992年6月任广东省教育厅团委书记；1992年7月至1999年1月任广东省教育厅机关党委正科级干部（1992年11月任广东教育书店总经理）；1999年2月至2000年6月任广东省教育书店总经理、法定代表人（副处级），1996年7月兼任广东省教育书店党支部书记；2000年7月至2005年6月任广东教育书店总经理兼党支部书记； 2005 年 7月 至 2009年7月任广东教育书店有限公司董事长、总经理（其中，2007年2月至2009年2月兼任广东广弘国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，2009年1月兼任广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事、党委书记）； 2009 年 8月至2014年1月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员；2009年8月至2012年12月任广东教育书店有限公司董事长、党支部书记；2012年12月至今任广东教育书店有限公司董事长；2009 年 1 月至今任广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事，其中 2008 年 12 月至 2009 年 10 月兼任广东九游j9官网首页进入股份有限公司副总经理、财务负责人；2014年1月至今任广东省商贸控股集团有限公司副总经理、党委委员；2014年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司总经理、党委副书记；2014年7月至今任广东省商业企业集团公司副总经理、党委委员；2013年4月至今任广东九游j9官网首页进入股份有限公司副董事长。
其与九游j9官网首页进入公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有九游j9官网首页进入公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与九游j9官网首页进入公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件三：总经理陈子召先生详细资料
陈子召，男，1963年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。1987年7月参加工作，1987年8月至1988年11月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干部；1988年12月至1992年1月任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理；1992年2月至1994年7月任深圳南华农业开发公司经理、华新蛋鸡场场长；1994年8月至1997年1月任广东省食品集团华昌公司总经理；1997年2月至2002年12月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长；2003年1月至2007年1月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理，兼任广东省畜禽生产发展有限公司总经理；2005年至今兼任广东省家禽业协会副会长； 2007年2月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2007年至今兼任广东省肉类协会会长；2009年兼任广东省农业产业化龙头企业协会副会长；2010年7月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事长、党委书记；2012年5月至今任广东九游j9官网首页进入股份有限公司党委书记；2009年1月至今任广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事、总经理。
其与九游j9官网首页进入公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有九游j9官网首页进入公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与九游j9官网首页进入公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件四：董事会秘书苏东明先生详细资料
苏东明，男，1973年9月出生，中共党员，大学专科学历，助理会计师。1995年参加工作，任职广东美雅集团股份有限公司财务部，1995年7月至1999 年12月历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管；2000年1月至2003年8月任广东美雅集团股份有限公司证券部主管；2003年9月获得董事会秘书资格；2003年9 月至2005 年4 月任广东美雅集团股份有限公司证券事务代表；2005年5月至2005年12月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书；2006年1月至2007年5月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任；2007年6月至2009年1月任广东美雅集团股份有限公司董事、董事会秘书兼办公室主任；2009年1月至今任广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事会秘书。
其与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。